Sáng ngày 23/8/2023 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nhan Thị Kiều Oanh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang liên quan đến giao dịch hụi.
Kiểm sát viên công bố Cáo trạng
Theo Cáo trạng, Từ năm 2011 đến năm 2021, Nhan Thị Kiều Oanh tổ chức góp hụi cho nhiều người tại thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và một số địa phương khác tham gia. Hình thức hụi theo định kỳ 10 ngày, 15 ngày và 01 tháng mở hụi một lần, để hưởng tiền huê hồng 50% trên số tiền của mỗi lần mở hụi. Theo đó, từ tháng 12/2019 đến tháng 07/2021, Oanh không còn khả năng để duy trì các dây hụi, nhưng vẫn tổ chức 30 dây hụi với giá trị từ 1.000.000 đồng/01 phần hụi đến 5.000.000 đồng/01 phần hụi, cho 169 hụi viên tham gia, rồi thực hiện hành vi gian dối tự ý ghi khống tên 106 phần hụi, đã hốt 101 phần được 6.704.160.000 đồng, lấy tên của các hụi viên hốt 219 phần hụi được 14.459.660.000 đồng. Sau khi khấu trừ nghĩa vụ chầu hụi sống, hụi chết và đóng lãi hụi cho các hụi viên thực hốt 4.308.260.000 đồng, bị cáo còn chiếm đoạt tiền vốn thực chầu của 147 bị hại (hụi viên) số tiền 16.855.560.000 đồng, đáng chú ý trong đó có nhiều bị hại đã bị bị cáo gian dối chiếm đoạt từ 3.000.000.000 đồng đến trên 5.000.000.000 đồng từ việc tham gia góp hụi.
Ngoài việc làm chủ hụi, bị cáo còn trực tiếp tham gia chơi hụi, đã hốt 53 phần với số tiền 9.035.280.000 đồng và phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả số tiền này khi các hụi viên có yêu cầu khởi kiện dân sự tại Tòa án.
Bị cáo tại phiên tòa
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu, lợi dụng lòng tin của các hụi viên để gian dối chiếm đoạt tiền, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, mà còn ảnh hưởng đến đời sống bình thường của xã hội, làm mất lòng tin của người dân trong các giao dịch, quan hệ xã hội, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã thống nhất quan điểm đề nghị của Viện Kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Nhan Thị Kiều Oanh 20 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là một hình phạt thích đáng cho việc lợi dụng lòng tin của người khác để có tiền tiêu xài một cách bất hợp pháp và cũng là kinh nghiệm quý báo cho các hụi viên khi tham gia giao dịch hụi, phải lựa chọn người có uy tín, có tài sản, để tham gia góp hụi cùng, chú trọng theo dõi sổ hụi viên, kỳ mở hụi, thông tin cá nhân của chủ hụi và hụi viên tham gia trong từng dây hụi, nhằm tránh những trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và hạn chế việc tranh chấp nợ hụi xãy ra trên địa bàn.
Thanh Trúc – Phòng 2 (D)
