Sáng ngày 17/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Minh Chí cùng 08 đồng phạm về tội “Lưu hành tiền giả” được quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

Kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, xác định: Ngày 26/12/2023, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện và thu giữ của Mai Chin Su (chưa đủ 16 tuổi) 21 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 19 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và thu giữ của Nguyễn Hồng Sơn (bạn trai của Su) 02 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Su và Sơn khai nguồn gốc số tiền giả nêu trên do Su sử dụng tài khoản Facebook và Zalo để tham gia vào nhóm “Mua tiền giả uy tín 100%” và đặt mua của Nguyễn Minh Chí tổng cộng 17.500.000 đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng và mệnh giá 200.000 đồng) với giá 5.200.000 đồng tiền thật để tiêu thụ. Sau khi nhận được tiền giả, Su và Sơn thuê Phan Hoàng Ngọc chở đi giao hàng hóa tại khu vực Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiêu thụ. Trên đường đi, Su trực tiếp và thông qua Ngọc sử dụng 2.200.000 đồng tiền giả mua hàng hóa tại 05 địa điểm với giá trị thấp để nhận lại tiền thừa tổng cộng 1.780.000 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/12/2023, Nguyễn Minh Chí điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thị Trà My (bạn gái của Chí) tiếp tục mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang lưu hành thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ số tiền giả tổng cộng 34.900.000 đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án Cơ quan điều tra xác định: Trong tháng 12/2023, Nguyễn Minh Chí và Nguyễn Thị Trà My thông qua mạng xã hội liên hệ với tài khoản Telegram “Pham_Tu90” mua tiền giả 05 lần với số lượng tiền giả 146.700.000 đồng (loại mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) với giá 22.000.000 đồng tiền thật, bán tiền giả lại cho nhiều người với số tiền giả tổng cộng là 111.800.000 đồng để thu lợi. Trong đó xác định Chí và My đã bán cho:  Lê Kim Hồng 18.000.000 đồng tiền giả với giá 5.700.000 đồng tiền thật, Trần Tấn Lợi 6.000.000 đồng tiền giả với giá với giá 2.000.000 đồng tiền thật, Phan Phi Thoàn 3.200.000 đồng tiền giả với giá 1.000.000 đồng tiền thật, Võ Thị Diễm Ngọc và Lê Thảo Nguyên mỗi người 3.000.000 đồng tiền giả với giá 1.000.000 đồng tiền thật để lưu hành.

Từ những chứng cứ tài liệu được thu thập trong quá trình điều tra và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ của hành vi phạm tội và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí 12 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” cùng hình phạt bổ sung là 10.000.000 đồng; Cùng tội danh như trên Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Trà My, Lê Kim Hồng, Nguyễn Hồng Sơn 05 năm tù; bị cáo Trần Tấn Lợi 04 năm tù; bị cáo Phan Phi Thoàn 03 năm tù. Riêng các bị cáo Võ Thị Diễm Ngọc, Lê Thảo Nguyên, Phan Hoàng Ngọc 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.

          Khánh Băng – Phòng 1 (Q)